صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶
شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)
به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
با سرمایه ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت شده
پیرو آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۸۹۷ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ با حضور۰۶/۶۸ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست پیوست، اعضای
هیات مدیره، نماینده بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل تهران – سعادت آباد – بین میدان کتاب و چهارراه سرو – پلاک ۱۲۶ – طبقه اول – واحد یک تشکیل گردید.
ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً وکالتاً یا به نمایندگی)، با عنایت به ماده ۱۰۱ لایحه قانون اطلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه و دستور جلسه، در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع، اخذ رای به عمل آمد که در نتیجه هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
هیات رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تائید مجدد حضور ۰۶/۶۸ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، رسمیت جلسه را اعلام نموده و بدین ترتیب مجمع وارد دستور جلسه شد.
دستور جلسه برابر آگهی، به شرح ذیل قرائت گردید:
مجمع پس از ارائه توضیحات مربوطه و بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و انجام مذاکرات لازم، تصمیم ذیل را با اکثریت قانونی حاضرین در مجمع اتخاذ نمود.
پیرو معرفی کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و انجام تشریفات رای گیری، مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند.
عضو حقوقی هیئت مدیره
|
شماره ثبت |
شناسه ملی |
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) | ۲۱۹۱ | ۱۰۴۶۰۰۵۵۴۰۹ |
شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) | ۷۰۸۳ | ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸ |
شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی خاص) | ۱۰۵۸۲ | ۱۰۳۲۰۱۲۸۸۴۱ |
شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) | ۳۴۲۴۰۵ | ۱۰۱۰۳۹۳۲۰۵۸ |
بنیاد نیکوکاری جمیلی | ۲۹۸ | ۱۰۴۶۰۰۱۸۷۲۴ |
ختم جلسه:
جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز خاتمه یافت و مجمع به مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
رئیس مجمع | ناظر | ناظر منشی مجمع |
حسین جوادی | عباس بصیر پوربنه کهل | مجتبی بزرگ شهرام کدخدایی |