برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا درخصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

با سرمایه ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت شده

• تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۸۹۷ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ با حضور۰۶/۶۸ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها به شرح لیست پیوست، اعضای
هیات مدیره، نماینده بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل تهران – سعادت آباد – بین میدان کتاب و چهارراه سرو – پلاک ۱۲۶ – طبقه اول – واحد یک تشکیل گردید.

• انتخاب هیات رئیسه:

ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و پس از احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً وکالتاً یا به نمایندگی)، با عنایت به ماده ۱۰۱ لایحه قانون اطلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه و دستور جلسه، در رابطه با انتخاب هیات رئیسه مجمع، اخذ رای به عمل آمد که در نتیجه هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

• آقای حسین جوادی                         به عنوان رئیس مجمع
• آقای عباس بصیرپور بنه کهل                   به عنوان ناظر مجمع
• آقای مجتبی بزرگ                            به عنوان ناظر مجمع
• آقای شهرام کدخدایی                                    به عنوان منشی مجمع

هیات رئیسه مجمع ضمن اعلام قبولی سمت خود و تائید مجدد حضور ۰۶/۶۸ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه، رسمیت جلسه را اعلام نموده و بدین ترتیب مجمع وارد دستور جلسه شد.

• قرائت دستور جلسه:

دستور جلسه برابر آگهی، به شرح ذیل قرائت گردید:

• انتخاب اعضای هیات مدیره
• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

• مصوبات مجمع:

مجمع پس از ارائه توضیحات مربوطه و بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه و انجام مذاکرات لازم، تصمیم ذیل را با اکثریت قانونی حاضرین در مجمع اتخاذ نمود.

پیرو معرفی کاندیداهای عضویت در هیات مدیره و انجام تشریفات رای گیری، مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ همان روز خاتمه یافت و مجمع به مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.