آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام(نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام(نوبت دوم)

شرکت زرین معدن آسیا  (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰    

 نظر به عدم حصول حد نصاب قانونی، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول) مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) بدینوسیله از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ که در ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه شهید چمران(پارک وی)، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

به استناد ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع شرکتها صرفاً در شرایطی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می‌باشد. از این رو از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد از طرق زیر  نسبت به مشاهده و شرکت در مجمع اقدام فرمایند:

وفق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل دارند بصورت حضوری در مجمع حضور یابند درخواست می‌گردد ضمن رعایت تمام اصول بهداشتی لازم در طول برگزاری مجمع، به منظور اخذ برگ حضور، با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی‌نامه برای اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ به آدرس تهران، سعادت آباد، بین میدان کتاب و چهارراه سرو، سرو غربی، جنب بانک سپه، پلاک ۱۲۶مراجعه نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

۱- استماع گزارش هیات مدیره به مجمع و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۳۰/۱۲

۳-تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود

۴-تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹

۵-تعیین اعضا هیئت مدیره

۶-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و کمیته‌های تخصصی هیات مدیره

۷-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ و تعیین حق‌الزحمه ایشان

۸-تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

۹-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه ‌‌باشد.

                                         هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا

                                                                                                                             (سهامی عام)