آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
جولای 2, 2015
کاهش میزان واردات، نشان‌دهنده رکود حاکم بر اقتصاد است
جولای 3, 2015

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)
به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰ برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ با سرمایه ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ که  ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران  واقع در تهران- خیابان طالقانی- نبش خیابان فرصت (موسوی) – پلاک ۱۷۵- طبقه ۸ برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

۲-بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان سالی مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت .

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه ایشان.

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت .

۶- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت.

۷- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

وفق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴  به امور سهام شرکت واقع در تهران- سعادت آباد- خیابان سرو- بین میدان سرو و میدان کتاب- پلاک ۱۲۶- طبقه ۴ مراجعه نمایند.

                                                               هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)