آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت ۶۲۸۵  و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰

  برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ که در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۸ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت (موسوی)، پلاک ۱۷۵، طبقه ۸ برگزار می‏گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

• استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی ۱۳۹۷
• تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
• اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنان
• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
• تعیین پاداش هیئت مدیره
• انتخاب اعضاء هیئت مدیره
• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام باشد

بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها می رساند ، ضمن رعایت ماده ۹۹ قانون تجارت ، جهت حضور در جلسه مجمع ، به همراه داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی ، معرفی نامه برای نمایندگان شرکتها و موسسات حقوقی و وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران الزامی می باشد.

هیات مدیره

شرکت زرین معدن آسیا

(سهامی عام)