آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
مارس 5, 2024

شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵

شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰ به سرمایه ثبت شده ۳٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

 

بدینوسیله هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ که در روز پنجشنبه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۳ راس ساعت ۰۹:۳۰ صبح به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، نرسیده به چهارراه شهید چمران(پارک وی)، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی نژاد برگزار می گردد، حضور به هم رسانده و یا به آدرس آپارات شرکت به نشانی www. azmc.ir/live مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
  • استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
  • تصویب معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت،
  • اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود،
  • تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره،
  • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره،
  • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال ۱۴۰۳
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  • سایر مواردی که تصمیم گیری درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه ‌باشد.

نحوه حضور در جلسه و اخذ برگه ورود :

مجمع به صورت حضوری برگزار می گردد. از سهامداران محترمی که تمایل دارند بصورت حضوری در مجمع حضور یابند درخواست می‌گردد به منظور اخذ برگه حضور، با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی جهت حضور به وکالت از سهامداران حقیقی و همچنین وکالت نامه رسمی و یا معرفی‌نامه برای اشخاص حقوقی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (پیرو ابلاغیه شماره ۱۰۱۹۰۱/۱۲۲  مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۱) در ساعات اداری روز چهار شنبه مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ به آدرس تهران، سعادت آباد، بین میدان کتاب و چهارراه سرو، سرو غربی، پلاک ۱۲۶ مراجعه نمایند. همچنین امکان مشاهده همزمان از طریق آپارات شرکت به نشانی www. azmc.ir/live نیز فراهم می باشد.

 

هیأت مدیره

شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام)